公告日期：2024-03-12

公告编号：2024-010

证券代码：430647 证券简称：青鹰股份 主办券商：世纪证券

上海青鹰实业股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席杨俊
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事袁忠明因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第五届监事会监事成员三年任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》

公告编号：2024-010

的有关规定，监事会提名杨俊、田平华为公司第六届监事会股东代表监事，自公司股东大会决议通过之日起，任期三年。

经核查，上述监事候选人不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。
上述人员将与公司 2024 年 3 月 27 日职工代表大会民主选举产生的职工代
表监事共同组成第六届监事会。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海青鹰实业股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》

上海青鹰实业股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 12 日

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