公告日期：2024-03-12

公告编号：2024-012

证券代码：430647 证券简称：青鹰股份 主办券商：世纪证券

上海青鹰实业股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十五次会议 于 2024年 3 月 11 日审议并通过：

提名顾端青先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份117,980,000 股，占公司股本的 17.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名李忠华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,804,210 股，占公司股本的 11.34%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾名强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,600,000 股，占公司股本的 6.68%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱善梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名石莉姣女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,213,290 股，占公司股本的 10.48%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

石莉姣，1954 年 12 月出生，研究生学历。1972 年进入杨浦区粮食局长白所、1988

公告编号：2024-012

年任上海江浦信用社主任、1996 年任上海银行杨浦支行行长、2002 年任上海银行宝山区支行行长、2003 年任上海银行外滩支行副行长、2009 年退休。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响
三、备查文件

《上海青鹰实业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

上海青鹰实业股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。