公告日期：2024-03-28

公告编号：2024-015

证券代码：430647 证券简称：青鹰股份 主办券商：世纪证券
上海青鹰实业股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长顾端青先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举顾端青为董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，由第六届董事会成员共同选举顾端青担任公司董事长职务，任期同本届董事会，自

公告编号：2024-015

2024 年 3 月 27 日起，至 2027 年 3 月 26 日止。公司董事长未发生变化。

通过对顾端青先生的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者， 也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，其具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《聘任顾端青为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，聘任
顾端青担任公司总经理职务，任期同本届董事会，自 2024 年 3 月 27 日起，至
2027 年 3 月 26 日止。公司总经理发生变化。

通过对顾端青先生的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者， 也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，其具备担任公司高管的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《聘任顾怡佳为公司董事会秘书和副总经理》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，聘任

公告编号：2024-015

董事长提名顾怡佳女士担任公司董事会秘书，总经理提名的顾怡佳女士担任公司
副总经理，任期同本届董事会自 2024 年 3 月 27 日起，至 2027 年 3 月 26 日止。
公司董事会秘书发生变化。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海青鹰实业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

上海青鹰实业股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 28 日

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