公告日期：2024-03-28

公告编号：2024-017

证 券 代 码 ： 4 3 0 6 4 7 证 券 简 称 ： 青 鹰 股 份 主 办 券 商 ： 世 纪 证 券
上海青鹰实业股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及全体职工保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 3 月 27 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 16 日以
电话方式发出
5. 会议主持人：杨俊
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，所作表决合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 8 人，实际出席职工代表 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举戚月根为公司第六届监事会职工代表监

公告编号：2024-017

事的议案》。

1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第五届监事会任 期届满需进行换届选举，公司职工代表大会选举戚月根先生为公司 第六届监事会职工代表监事。将与公司 2024 年第一次临时股东大 会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任 期自股东大会选举产生监事会两名非职工监事之日起至公司第六届 监事会任期届满为止。上述监事候选人均符合任职资格，不存在被 列为失信联合惩戒对象的情形。

2、表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票
3、回避表决情况

本议案不涉及回避情况。

4.提交股东大会表决情况： 本议案无需股东大会审议通过。
三、备查文件
《上海青鹰实业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》
特此公告

上海青鹰实业股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 28 日

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