公告日期：2024-04-25

证券代码：430647 证券简称：青鹰股份 主办券商：世纪证券

上海青鹰实业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 9:30。预计会期 0.5 天

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430647 青鹰股份 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司本次股东大会将聘请锦天诚律师事务所见证并出具法律意见书。
（七）会议地点

上海松江佘山勋业路 251 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度审计报告的议案》

上海青鹰实业股份有限公司审计报告
（二）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见本公司在全国股转转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq .com.cn）上披露的编号为 2024-021 号公司《上海青鹰实业股份有
限公司 2023 年年度报告》及 2024-022 号公告《上海青鹰实业股份有限公司 2023
年年度报告摘要》。
（三）审议《关于 2023 年董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2023 年董事会工作报告》。

（四）审议《关于 2023 年监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2023 年监事会工作报告》。
（五）审议《关于公司 2023 年度不分配利润的议案》

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据公司的经营情况，2023年年度不对公司股东进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
（六）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》》

根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，编制了公司 2023 年度财务决算
报告。
（七）审议《关于公司 2024 年度财务预算的议案》

根据 2023 年度公司实际经营业绩和 2024 年度发展战略计划，在充分考虑
现实各项基础、经营能力、未来发展计划的前提下，本着求实稳健的原则，公司编制了 2024 年度财务预算报告。
（八）审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见本公司在全国股转转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq .com.cn）上披露的编号为 2024-026 号公司《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告》
（九）审议《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》

具体内容详见本公司在全国股转转让系统公司指定信息披露平台
（www.neeq .com.cn）上披露的编号为 2024-27 号公司《关于预计 2024 年日常
关联交易的公告》

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为顾端青、陈震宇。
（十）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

具体内容详见本公司在全国股转转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq .com.cn）上披露的编号为 2024-030 号公司《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》
（十一）审议《关于 2023 年募集资金存放与使用情况的专项报……
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