公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-027

证券代码：430647 证券简称：青鹰股份 主办券商：世纪证券

上海青鹰实业股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年发 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
别 生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 购买原材料 1,000,000.00 254,214.60 预计生产经营需要、销
料、燃料和 售规模需求增长，增加
动力、接受 采购

劳务

出售产品、 销售产品 2,000,000.00 0 由于关联方因为市场
商品、提供 需求公司的产品，预计
劳务 向关联方增加销售等。

委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

其他 9,000,000.00 6,878,454.51 -

合计 - 12,000,000.00 7,132,669.11 -

（二） 基本情况
1、法人及其他经济组织
名称：上海谷之木材料有限公司
类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

住所：上海市崇明区城桥镇秀山路 8 号 3 幢四层 J 区 419 室

公告编号：2024-027

法人代表：陈震宇
注册资本：500.000000 万人民币
经营范围：建筑材料、钢材、木材及制品、装饰材料、包装材料、家具、五金交电、日用百货、电动工具、电线电缆、陶瓷制品、卫生洁具、制冷设备、计算机软硬件及辅助设备、家用电器的销售，建筑防水工程，园林绿化工程，室内装饰工程及设计，商务信息咨询，从事货物及技术的进出口业务，新材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】2、与本公司关联关系：
（1）上海谷之木材料有限公司为香港中德公司的全资子公司，董事长顾端青持有香港中德公司 24%股份。
（2）根据公司的资金状况，为补充公司短期运营周转资金，2024 年公司计划向公司股东顾端青借款总额不超过 900 万元（不含以前年度往来款），上述借款按银行同期贷款利率水平收取费用。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于预计公司
2024 年日常关联交易的议案》，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以通过。
关联董事顾端青回避表决。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司与关联方的交易是公司正常经营需要，关联交易价格按照市场定价的原 则，由交易双方协商确定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（二） 交易定价的公允性

本关联方交易以市场价格为基础协商确定，价格公允合理，对公司持续经营能 力

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