公告日期：2024-08-28

证券代码：430647 证券简称：青鹰股份 主办券商：世纪证券
上海青鹰实业股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长顾端青

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司按照法律、法规、《公司章程》，编制《2024 年半年度报告》，所包含的信息从各个方面反映出公司 2024 年上半年度的经营管理和财务状况。

具体详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-038）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

现决定于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>
的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定上海表鹰实业股份有限公司董事会
编制了截至 2024 年 6 月 30 日募集资金存放及实际使用情况的专项报告。内
容详见 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）
披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国中小企 业股份转让系统信 息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的 《上海青鹰实业股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号： 2024-045）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于制定关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：

为了进一步规范公司的治理机制，根据《公司法》《全国中小企业股份转让公系统挂牌公司治理规则等法律法规及《上海青鹰实业股份有限公司章程》的相关规定，制定《关联交易管理制度》。具体内容详……
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