公告日期：2025-04-28

证券代码：430647 证券简称：青鹰股份 主办券商：世纪证券
上海青鹰实业股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长顾端青

6.会议列席人员：公司监事会及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海青鹰实业股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》及相关规定编制了 2024 年度财务报告，经众华
会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见本公司在全国股转转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq .com.cn）上披露的编号为 2025-001 号公司《上海青鹰实业股份有
限公司 2024 年年度报告》及 2025-002 号公告《上海青鹰实业股份有限公司 2024
年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

上海青鹰实业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

由总经理代表管理层汇报公司 2024 年度经营工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况和财务状况，编制了公司 2024 年度财务决算
报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度不分配利润的议案》
1.议案内容：

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据公司的经营情况，2024年年度不对公司股东进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司实际经营业绩和 2025 年度发展战略计划，在充分考虑
现实各项基础、经营能力、未来发展计划的前提下，本着求实稳健的原则，公司编制了 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规
定，公司董事会提请于 2025 年 5 月 19 日召……
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