公告日期：2025-04-28

证券代码：430647 证券简称：青鹰股份 主办券商：世纪证券
上海青鹰实业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日上午 9:30。预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430647 青鹰股份 2025 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司本次股东大会将聘请锦天诚律师事务所见证并出具法律意见书。
（七）会议地点

上海松江佘山勋业路 251 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度审计报告的议案》

上海青鹰实业股份有限公司审计报告。
（二）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见本公司在全国股转转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq .com.cn）上披露的编号为 2025-001 号公司《上海青鹰实业股份有
限公司 2024 年年度报告》及 2025-002 号公告《上海青鹰实业股份有限公司 2024
年年度报告摘要》。

程》等规定向董事会作《2024 年度董事会工作报告》，汇报了 2024 年董事会履职情况，并对 2025 年度的工作进行规划展望。
（四）审议《关于 2024 年监事会工作报告的议案》

公司监事会于 2024 年度期间，严格依照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定，秉持对公司与全体股东高度负责的态度，切实履行监督职责，对公司的运营管理、财务状况、重大决策等方面进行全面监督，有力维护了公司和股东的合法权益。现结合监事会全年工作内容，编制了公司《2024 年度监事会工作报告》
（五）审议《关于公司 2024 年度不分配利润的议案》

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据公司的经营情况，2024年年度不对公司股东进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
（六）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据 2024 年度情况和财务状况，结合 2024 年年度报告数据，公司编制了
《2024 年度决算报告》，对 2024 年度经营情况做出了具体分析。
（七）审议《关于公司 2025 年度财务预算的议案》

公司根据 2024 年度情况及公司 2025 年度工作规划和管理预期，拟定了 2025
年度财务预算。
（八）审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见本公司在全国股转转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq .com.cn）上披露的编号为 2025-006 号公司《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告》
（九）审议《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》

具体内容详见本公司在全国股转转让系统公司指定信息披露平台
（www.neeq .com.cn）上披露的编号为 2025-007 号公司《关于预计 2025 年日常
关联交易的公告》

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为顾端青。
（十）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

具体内容详见本公司在全国股转转让系统公司指定信息……
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