公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-022

证券代码：430647 证券简称：青鹰股份 主办券商：世纪证券
上海青鹰实业股份有限公司

关于拟变更子公司全称及法定代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担 个别及连带法律责任。

上海青鹰实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开
了第六届董事会第五次会议审议通过了《关于拟变更子公司全称及法定代表人的公告》

一、基本情况

基于公司战略发展需要，为优化资源配置。拟变更子公司全称及法定代表人，主要信息如下：

子公司名称拟由“上海青鹰窗商贸发展有限公司”变更为“上海青鹰谷木门窗有限公司”。

拟变更子公司法定代表人，变更前法定代表人：杨俊，变更后法定代表人：王峰

二、审议和表决情况

2025 年 8 月 25 日，公司召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了

《关于拟变更子公司全称及法定代表人的议案》，表决情况：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。本议案无需提交股东会审议。

三、变更前后详细信息

变更前子公司全称：上海青鹰窗商贸发展有限公司

变更后子公司全称：上海青鹰谷木门窗有限公司

变更前法定代表人：杨俊

变更后法定代表人：王峰

变更后的子公司全称具体以工商行政管理部门登记为准。

公告编号：2025-022

三、对公司的影响

本次拟变更子公司是业务发展及经营管理的需要，不会对公司商业模式、经营情况及财务状况产生不利影响。

四、备查文件目录

《上海青鹰实业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

上海青鹰实业股份有限公司
董事会
2025 年8 月26 日

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