公告日期：2026-04-28

世纪证券有限责任公司 募集资金存放与使用情况的专项核查报告

世纪证券有限责任公司

关于上海青鹰实业股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
世纪证券有限责任公司（以下简称“主办券商”或“世纪证券”）作为上海青鹰实业股份有限公司（证券简称：青鹰股份，证券代码：430647，以下简称“公司”或“青鹰股份”）持续督导的主办券商，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，对青鹰股份2025年度发行股票募集资金存放与使用情况进行了专项核查并出具本报告。

一、募集资金基本情况

2023 年 10 月 23 日，青鹰股份召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于上海青鹰实业股份有限公司定向发行说明书的议案》，并提交股东大会审议。2023
年 11 月 8 日，青鹰股份召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于上海
青鹰实业股份有限公司定向发行说明书的议案》。

2023 年 12 月 6 日，股转系统向公司出具了《关于同意上海青鹰实业股份有限
公司股票定向发行的函》（股转函[2023]3238 号），公司本次以定向发行的方式发行人民币普通股 7,000,000 股，发行价格为每股人民币 1.50 元，募集资金总额为人民币 10,500,000 元。募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众会字（2024）第 00223 号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理内部制度的制定情况

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及相关法律法规的规定要求，公司制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》。同时，结合公司实际情况，2023年10月23日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订募集资金专项存储及使用管理制

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