公告日期：2025-12-23

公告编号：2025-044

证券代码：430649 证券简称：绿清科技主办券商：渤海证券

天津绿清管道科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议现场地点：天津市武清区京滨工业园泰元道北侧 8 号天津绿清管道科技股份有限公司三楼会议室。
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姜玉梅
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》、《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数32,909,891 股，占公司有表决权股份总数的 65.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事高建东因工作原因缺席；

公告编号：2025-044

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书张秀敏列席了本次股东会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《天津绿清管道科技股份有限公司章程》等有关规定，经公司董事会及相关股东推荐，同意提名石建忠先生、姜玉梅女士、王宏英女士、吕玉福先生、高建东先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。石建忠先生、姜玉梅女士、王宏英女士、
吕玉福先生、高建东先生已接受提名。内容详见公司于 2025 年 12 月 03 日披露
于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《天津绿清管道科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2025-040)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,909,891 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于向天津派普恒盛管道技术有限公司银行贷款提供担保暨关
联交易的议案》

1.议案内容：

天津派普恒盛管道技术有限公司因日常经营需要，拟向天津农村商业银行股份有限公司武清中心支行借款 540 万元，我公司天津绿清管道科技股份有限公司
为其提供连带保证担保。内容详见公司于 2025 年 12 月 03 日披露于全国中小企
业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2025-042)。

公告编号：2025-044

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,433,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，关联股东天津派普恒盛管道技术有限公司回避表决。
（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《天津绿清管道科技股份有限公司章程》等有关规定，经公司监事会及相关股东推荐，同意提名张长春先生、刘鹏亮先生为公司第四届监事会监事候选人。张长春先生、
刘鹏亮先生已接受提名。内容详见公司于 2025 年 12 月 03 日披露于全国中小企
业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《天津绿清管道科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2025……
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