公告日期：2025-12-23

公告编号：2025-045

证券代码：430649 证券简称：绿清科技主办券商：渤海证券

天津绿清管道科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长姜玉梅

6.会议列席人员：财务总监张秀敏

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事高建东因工作缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举姜玉梅为第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-045

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，现第四届董事会已经成立，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，选举姜玉梅为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。本次选举为换届选举，董事长为
连任当选。内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2025-047)。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任石建忠为公司总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，现第四届董事会已经成立，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，董事会聘任石建忠为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。本次选举为换届选举，总经理为连任当
选。内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2025-047)。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任姜玉梅为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，现第四届董事会已经成立，根据《公

公告编号：2025-045

司法》及《公司章程》有关规定，董事会聘任姜玉梅为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。本次选举为换届选举，副总经理为连任
当选。内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2025-047)。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任张秀敏为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，现第四届董事会已经成立，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，董事会聘任张秀敏为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。本次选举为换届选举，财务负责人
为连任当选。内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日披露于全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2025-047)。
2.……
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