公告日期：2020-12-14

公告编号：2020-040

证券代码：430650 证券简称：莱博股份 主办券商：申万宏源承销保荐
莱博药妆技术（上海）股份有限公司

关于 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

莱博药妆技术（上海）股份有限公司定于 2020 年 12 月 26 日召开 2020 年第二次临
时股东大会，股权登记日为 2020 年 12 月 23 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 12
月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-036。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2020 年 12 月 14 日，公司董事会收到单独持有 35.1334%股份的股东李成亮书面提
交的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护
措施》议案，经董事会审议后，提请在 2020 年 12 月 26 日召开的 2020 年第二次临时股
东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

为充分保护异议股东的权益，将由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东持有的公司股份进行回购，公司将以积极态度与异议股东协商回购事宜。

回购价格：每股股票回购价格原则上以公司最近一期经审计的每股净资产；

回购期限：为自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过本次终止挂牌相关议案并公告相应决议之日起 30 个自然日内。
（三）审查意见说明

公告编号：2020-040

经审核，董事会认为股东李成亮符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东李成亮提出的临时提案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 12 月 11 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2020 年第二次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项事宜》议案

（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股
东权益保护措施》议案
五、备查文件目录
《第三届董事会第十三次会议决议》

莱博药妆技术（上海）股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 14 日

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