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公告日期：2019-07-15
公告编号：2019-019
证券代码：430651 证券简称：金豹实业 主办券商：申万宏源
上海金豹实业股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年7月8日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席唐拥军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和方案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人，高卫民先生以通讯方式确认投票表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司监事会换届选举》议案。
1.议案内容：
鉴于公司第二届监事会任期已满，为满足公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会拟提名唐拥军、高卫民、陈莉为公司第三届监
公告编号：2019-019
事会非职工代表监事候选人，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日至第三届监事会届满为止。第三届监事会监事候选人,待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事周谢标、岳敏一起组成公司第三届监事会。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会监事签字确认的公司《第二届监事会第十三次会议决议》
上海金豹实业股份有限公司
监事会
2019年7月15日
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