公告日期：2019-07-15

公告编号：2019-018

证券代码：430651 证券简称：金豹实业 主办券商：申万宏源
上海金豹实业股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月8日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长陆兆明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案；
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期已届满，为满足公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，提名陆兆明、陆兴宝、王海玲、汪

公告编号：2019-018

金岳、陈昌博为公司第三届董事会候选人，任期期限三年，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

经核查，上述董事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的董事任职条件。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
公司拟于2019年7月30日召开2019年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二十一次会议决议》；

上海金豹实业股份有限公司
董事会
2019年7月15日

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