公告日期：2021-04-13

证券代码：430651 证券简称：金豹实业 主办券商：申万宏源承销保荐

上海金豹实业股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：公司行政大楼 302 会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长陆兆明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数64,034,200 股，占公司有表决权股份总数的 88.6814%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事高卫民因出差缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员总经理郭定兵、生产总监邬伟林、销售总监尹山华、财务负责人王海玲兼董事会秘书王海玲列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司已于 2021 年 3 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊登了

本次股东大会的通知公告（2021-014），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：

同意股数 64,034,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

公司已于 2021 年 3 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊登了

本次股东大会的通知公告（2021-014），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：

同意股数 64,034,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司已于 2021 年 3 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊登了

本次股东大会的通知公告（2021-014），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：

同意股数 64,034,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司已于 2021 年 3 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊登了

本次股东大会的通知公告（2021-014），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：

同意股数 64,034,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《2020 年年度权益分派方案》

1.议案内容：

公司已于 2021 年 3 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊登了

本次股东大会的通知公告（2021-014），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：

同意股数 64,034,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《2021 年度财……
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