公告日期：2020-01-22

公告编号：2020-006

证券代码：430651 证券简称：金豹实业 主办券商：申万宏源
上海金豹实业股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陆兆明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次临时股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 64,487,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.31%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选王建东为公司第三届监事会监事》议案
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2020-006

（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《第三届监事会第四次会议决议公告》（2020-002），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 64,487,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王 建 监事 任职 2020 年 1 月 2020 年第一次临 审议通过

东 22 日 时股东大会

陈莉 监事 离职 2020 年 1 月 2020 年第一次临 审议通过

22 日 时股东大会

四、备查文件目录
经与会股东和记录人签字确认的 2020 年第一次临时股东大会决议。

上海金豹实业股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 22 日

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