公告日期：2019-06-04

公告编号：2019-017

证券代码：430651 证券简称：金豹实业 主办券商：申万宏源
上海金豹实业股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月4日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月23日以通讯方式发出
5.会议主持人：陆兆明董事长主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容：
经董事长提名，董事会审议通过聘任王海玲女士为公司董事会秘书，任期与第二届董事会剩余任期一致。王海玲女士不属于失信联合惩戒对象。（简历详见高管任命公告）

公告编号：2019-017

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二十次会议决议》

上海金豹实业股份有限公司
董事会
2019年6月4日

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