公告日期：2020-11-24

公告编号：2020-033

证券代码：430651 证券简称：金豹实业 主办券商：申万宏源承销保荐
上海金豹实业股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 23 日

2.会议召开地点：在公司 302 会议室
3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 20 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长陆兆明先生
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《全资子公司为控股股东提供担保事项》议案
1.议案内容：

控股股东宁波捷豹集团有限公司于 2020 年 11月20 日以书面形式提交了 2020 年

公告编号：2020-033

第三次临时股东大会的临时议案申请。申请书的主要内容为：为了满足宁波捷豹集团有限公司（以下简称“捷豹集团”）下属子公司的业务发展所需营运资金，捷豹集团拟向招商银行股份有限公司宁波分公司（以下简称“招商银行”）申请2000 万元人民币的综合授信，期限为一年，并由金豹实业控股子公司宁波捷豹振动控制系统有限公司（以下简称“捷豹振动”）为该笔授信提供连带责任无偿保证担保，捷豹集团将向捷豹振动提供相同额度及年限的反担保。
2.回避表决情况
因陆兴宝、陆兆明、陈昌博为关联董事，回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第九次会议决议》。

上海金豹实业股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 24 日

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