公告日期：2021-12-22

公告编号：2021-017

证券代码：430652 证券简称：三联泵业 主办券商：东北证券
三联泵业股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长何祥炎

6.会议列席人员：何海翔、杨文

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司法》和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第九届董事会董事候选人提名的议案》
1.议案内容：由于第八董事会任期届满，提名何祥炎、何海翔、刘锐、杨文、陈俊为三联泵业股份有限公司第九届董事会董事。

公告编号：2021-017

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会通知的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，拟定于 2021 年 1 月 6 日上午 10：00 召开 2022 年
第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年预计关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 12 月 22 日披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的
公告》（公告编号：2021-019）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事长何祥炎回避表决，本议案需要提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于投资成立<南京三联流体机械研究院有限公司>的议案》1.议案内容：

公告编号：2021-017

根据公司发展需要，拟投资在江苏省南京市江北国家高新技术开发区成立全资子公司“南京三联流体机械研究院有限公司”，作为公司技术研发基地，主要从事泵产品的设计和新产品的开发，公司认缴资本 5000 万元，分多期出资。
根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。本次公司新设立全资子公司不属于重大资产重组。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

根据公司章程规定，本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司为全资子公司安徽索立德铸业有限公司提供担保议案 》
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 12 月 22 日披露的《提供担保的公告》（公告编号：
2021-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查……
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