公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-043

证券代码：430653 证券简称：同望科技 主办券商：东亚前海证券
同望科技股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长蒋国民

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《公司章程》和《董事会制度》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事穆志刚、于彤因异地以通讯方式参与表决，未委托其他董事代为表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于同望科技 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-043

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《同望科技：2025 年半年度报告》（公告编号：2025-047）的公告内容。
2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《同望科技：关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-045）的公告内容
2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《同望科技：关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知的公告》（公告编号：2025-046）的公告内容
2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议

公告编号：2025-043

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《第八届董事会第十四次会议决议》

2、公司董事、监事、高级管理人员对 2025 年半年度报告的确认意见；

同望科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 8 日

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