公告日期：2025-11-07

公告编号：2025-055

证券代码：430653 证券简称：同望科技 主办券商：东亚前海证券
同望科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

珠海市港湾大道科技 5 路 19 号同望科技园一期会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蒋国民
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数36,028,156 股，占公司有表决权股份总数的 67.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-055

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事邹义亮因身体不适缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员未列席本次会议
二、议案审议情况
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

穆志 董事 离任 2025-11-07 2025 年第三次临 审议通过
刚 时股东会会议

刘洪 董事 就任 2025-11-07 2025 年第三次临 审议通过
舟 时股东会会议

四、备查文件

经与会董事签字确认的公司《第八届董事会第十五次会议决议》；

同望科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 7 日

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