公告日期：2026-01-27

公告编号：2026-004

证券代码：430653 证券简称：同望科技 主办券商：东亚前海证券
同望科技股份有限公司

第三届职工代表大会 2026 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以邮件、电
讯及面呈方式发出

5.会议主持人：董雨莉

6.会议列席人员：王荣

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 35 人，出席和授权出席职工代表 27 人。

8 名职工代表因请假缺席，未委托其他职工代表代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《补选职工代表监事》
1.议案内容：

公告编号：2026-004

鉴于公司原职工代表监事邹义亮先生因病离世。现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行监事补选。

现推选董雨莉女士为公司第八届监事会职工代表监事，任职期限至第八届监事会任期届满为止，自公司第三届职工代表大会 2026 年第二次会议审议通过之日起生效。该职工代表监事符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 27 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《同望科技股份有限公司第三届职工代表大会 2026 年第二次会议决议》
同望科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 27 日

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