公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-008

证券代码：430653 证券简称：同望科技 主办券商：东亚前海证券
同望科技股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以通讯方式发出

5.会议主持人：刘洪舟

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《公司章程》和《董事会制度》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《同望科技：2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-010）、《同望科技：2025 年度报告》（公告编号：2026-011）的公告内容。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会工作报告对主要会计数据和财务指标进行讨论和分析，对股本结构及股东情况、董监高人员变动及持股情况、子公司现状、对外投资状况、财务报 告的审计情况和三会召开情况进行阐述。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

公告编号：2026-008

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度经营工作总结及 2026 年度经营计划的议案》
1.议案内容：

主要对公司 2025 年度经营工作进行总结，并对 2026 年度经营计划和公司发展战略进行
阐述。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于优化公司组织机构的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，进一步优化工作流程和提升运营管理效率，公司对现行组织架构进行优化，后续仍将根据实际经营管理需要进行动态调整。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司薪酬方案的议案》
1.议案内容：

为了完善对公司任职人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司任职人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》、《董事会制度》的规定，结合公司的实际情况，特制定本方案。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

主要对公司 2025 年度主要财务数据进行分析，并对公司 2026 年财务预算进行阐述。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东……
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