公告日期：2025-05-21

公告编号：2025-014

证券代码：430655 证券简称：今泰科技 主办券商：粤开证券
广州今泰科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

广州经济技术开发区骏功路 22 号之一广州今泰科技股份有限公司一楼会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 5 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均

公告编号：2025-014

有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430655 今泰科技 2025 年 5 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司及子公司拟向银行申请

1 √

授信额度暨关联担保的议案

议案 1：

为满足公司日常运营和业务拓展需要，公司及全资子公司拟向银行申请合计不超过人民币 1000 万元的综合授信额度，具体金额及使用期限以双方最终签订的合同约定为准，在授信期限内额度可循环使用。为提高向银行金融机构申请综合授信额度的效率，保证综合授信方案的顺利实施，本次授信额度内所采用的担保形式包括但不限于信用、公司及全资子公司的自有资产抵押质押、接受实际控制人苏东艺、梁巧捷所提供的连带责任保证担保等。

详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于公司及子公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2025-013)。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（苏东艺、梁巧捷）；

公告编号：2025-014

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；

2、自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、授权委托书、账……
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