公告日期：2026-04-20

公告编号：2026-001

证券代码：430655 证券简称：今泰科技 主办券商：粤开证券
广州今泰科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司董事会办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以电子邮件、通讯等方式发出
5.会议主持人：董事长苏东艺先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理对公司 2025 年度经营管理情况进行了回顾与总结，并对新的一年工作计划
进行了规划与展望。
2.回避表决情况：

公告编号：2026-001

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会针对 2025 年度公司总体经营情况、董事会日常工作进行了回顾与总结，并
作出 2026 年规划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务审计报告》
1.议案内容：

公司 2025 年度财务报告已由北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）完成审计，
并出具了标准无保留意见的审计报告。
2.回避表决情况：

公告编号：2026-001

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属母
公司所有者的净利润为-7,081,183.62 元，母公司报表净利润为 -5,926,726.07 元。截至 2025
年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 30,698,301.77 元，母公司报表未分配利润为
30,851,839.34 元。

公司拟定 2025 年年度权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股
本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2025 年年度……
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