公告日期：2026-04-20

证券代码：430655 证券简称：今泰科技 主办券商：粤开证券
广州今泰科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：广州经济技术开发区骏功路 22 号之一广州今泰科技股份有限公司一楼会议
室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 11 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430655 今泰科技 2026 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东卓信律师事务所律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度监事会工作报告》 √

3 《2025 年年度报告及摘要》 √

4 《2025 年度财务审计报告》 √

5 《2025 年年度权益分派预案》 √

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》

公司总经理对公司 2025 年度经营管理情况进行了回顾与总结，并对新的一年工作计划
进行了规划与展望。

（二）审议《2025 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2025 年度工作进行了回顾与总结，并作出《2025 度监事会工作报告》。

（三）审议《2025 年年度报告及摘要》

详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

（四）审议《2025 年度财务审计报告》

公司 2025 年度财务报告已由北京德皓会计师事务所（特殊普通合伙）完成审计，并出
具了标准无保留意见的审计报告。

（五）审议《2025 年年度权益分派预案》

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属母
公司所有者的净利润为-7,081,183.62 元，母公司报表净利润为 -5,926,726.07 元。截至 2025
年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 30,698,301.77 元，母公司报表未分配利润为
30,851,839.34……
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