公告日期：2025-05-22

证券代码：430656 证券简称：财安金融 主办券商：国信证券

上海财安金融服务集团股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议以现场方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：夏佩卫
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 59,193,579 股，
占公司有表决权股份总数的 60.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事王洪卫、方宁、潘海琳因工作原因缺席；

2.公司在任监事 4 人，列席 2 人，监事王荣、伍爱群因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理胡东国先生、财务负责人萧庆女士列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年董事会工作报告》

1.议案内容：

审议《公司 2024 年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,193,579 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（二）审议通过《公司 2024 年监事会工作报告》

1.议案内容：

审议《公司 2024 年监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,193,579 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（三）审议通过《公司 2024 年度报告及摘要》

1.议案内容：

审议《公司 2024 年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,193,579 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（四）审议通过《公司 2024 年度财务报告》

1.议案内容：

审议《公司 2024 年度财务报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,193,579 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于 2024 年度权益分配方案》

1.议案内容：

审议《关于 2024 年度权益分配方案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,193,579 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（六）审议通过《2025 年经营计划》

1.议案内容：

审议《2025 年经营计划》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,193,579 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所》

1.议案内容：

……
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