公告日期：2025-06-18

公告编号：2025-014

证券代码：430656 证券简称：财安金融 主办券商：国信证券

上海财安金融服务集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用在公司办公室现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 8 日上午 10:30。

公告编号：2025-014

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430656 财安金融 2025 年 7 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司董事会换届选举》议案 √

2 《关于公司监事会换届选举》议案 √

1、《关于公司董事会换届选举》议案

详见《第四届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号：2025-012

2、《关于公司监事会换届选举》议案

详见《第四届监事会第十次会议决议公告》，公告编号：2025-013

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

公告编号：2025-014

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、
证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人还需持有本人身份证、授权委托书、
委托人身份证复印件；（2）法人股东由法定代表人持营业执照复印件(加盖公章)、
法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。
授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；2、股东可以信
函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记；3、《授权委托书》请见附
件。

（二）登记时间：2025 年 7 月 8 日上午 10:00-10:30

（三）登记地点：公司……
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