公告日期：2025-06-18

公告编号：2025-016

证券代码：430656 证券简称：财安金融 主办券商：国信证券
上海财安金融服务集团股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 6 月 17 日审议并通
过：

提名夏佩卫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份12,060,914 股，占公司股本的 12.3583%，不是失信联合惩戒对象。

提名王洪卫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡东国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,419,504 股，占公司股本的 2.4792%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹彬女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘海琳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

曹彬，女，1988 年 12 月生，中国籍，无境外永久居留权，2011 年 6 月毕业于上海

公告编号：2025-016

理工大学广告学专业，本科学历。2011 年 7 月至 2016 年 4 月间任上海财大科技园有
限公司人事专员；2016 年5至 2018 年11间任上海财大科技园有限公司人事经理；2018年12至 2020 年8月间任上海财大科技园有限公司战略客户部经理；2020年9月至2022
年 8 间任上海财大科技园有限公司总经理助理；2022 年 9 月至今任上海财大科技园财
经顾问有限公司总经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。
三、备查文件

上海财安金融服务集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。

上海财安金融服务集团股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 18 日

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