公告日期：2025-11-07

公告编号：2025-029

证券代码：430656 证券简称：财安金融 主办券商：国信证券
上海财安金融服务集团股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市杨浦区国权路 39 号 4 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 30 日以书面和邮件方
式发出

5.会议主持人：夏佩卫

6.会议列席人员：公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
46,260,096.50 元，母公司未分配利润为 76,747,877.75 元。

公告编号：2025-029

根据 2025 年上半年经营业绩情况，公司拟以截至 2025 年 6 月 30 日总股本
97,593,860 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.4 元（含税），共计
分配股利 3,903,754.40 元（含税），结余未分配利润结转至以后年度。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会》议案
1.议案内容：

公司董事会提议于 2025 年 11 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

上海财安金融服务集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。

上海财安金融服务集团股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 7 日

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