公告日期：2026-04-27

证券代码：430656 证券简称：财安金融 主办券商：国信证券
上海财安金融服务集团股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：上海市杨浦区国权路 39 号 4 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 8 日以书面和邮件方式
发出

5.会议主持人：夏佩卫

6.会议列席人员：公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年董事会工作报告》议案
1.议案内容：
审议《公司 2025 年董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年总经理工作报告》议案
1.议案内容：
审议《公司 2025 年总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
审议《公司 2025 年度报告及摘要》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年度财务报告》议案
1.议案内容：
审议《公司 2025 年度财务报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度权益分配方案》议案

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日止，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润
为 49,077,506.67 元，母公司未分配利润 75,526,873.71 元。

根据 2025 年经营业绩情况，公司拟以截至 2025 年 12 月 31 日总股本
97,593,860 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.8 元（含税），共计
分配股利 7,807,508.80 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度进行分配。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2026 年经营计划》议案
1.议案内容：
审议《2026 年经营计划》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：

续聘北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构，为本公司提供 2026 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。详细见《关于拟续聘会计师事务所公告》【公告编号：2026-003】
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于授权管理层使用部分闲置流动资金用于投资经营性资产》
议案
1.议案内容：

公司根据各地业务发展情况，使用部分闲置流动资金计划投资额度为不超过3000 万元（含 3000 万元）人民币用于投资经营性资产。董事会授权有效期为一年。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于提议召开公司 2025 年度股东会》议案
1.议案内容：

公司董事会提议于 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年度股东会。……
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