公告日期：2026-04-02

证券代码：430658 证券简称：舜网传媒 主办券商：长城证券
山东舜网传媒股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等的有关规定。会议召开不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 23 日 9 时 30 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430658 舜网传媒 2026 年 4 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东舜元律师事务所侯俊顶、尹娜律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年年度报告及摘要》 √

2 《董事会 2025 年年度工作报告》 √

3 《监事会 2025 年年度工作报告》 √

4 《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务 √

预算报告》

《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普

5 通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构》 √

6 《关于预计 2026 年日常性关联交易》 √

（一）审议《2025 年年度报告及摘要》议案

具 体 内 容 请 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
http://www.neeq.com.cn 分别发布的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》（2026-005）、（2026-006）。

（二）审议《董事会 2025 年年度工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长丁建锋先生将公司董事会 2025 年度工作情况予以汇报。

（三）审议《监事会 2025 年年度工作报告》议案

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司组织编写了《2025年度监事会工作报告》，汇报监事会 2025 年度工作情况。

（四）审议《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年财务决算情况，以及 2026
年度财务预算报告予以汇报。

（五）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026年度财务审计机构》议案

因公司经营发展需要，拟继续聘用北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构，并提请股东会审议。

（六）审议《关于预计 2026 年日常……
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