公告日期：2025-10-23

证券代码：430659 证券简称：江苏铁发 主办券商：东海证券
江苏省铁路发展股份有限公司

第十二届董事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：南京市江宁区映淮街 9 号江苏铁路科创园 12 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以书面或通讯方
式发出

5.会议主持人：董事长卞剑锋先生

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新合益公司向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

为满足日常经营发展资金需求，公司控股子公司新合益公司拟向银行申请不超过人民币 5,000 万元贷款，贷款期限不超过 1 年，贷款方式为信用贷款，贷款利率不高于同期贷款市场报价利率（LPR）。具体贷款内容以实际签订的合同为准。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于江苏铁发公开招标选聘中介机构的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《关于公开招标选聘中介机构的公告》（公告编号 2025-043）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 6169、6170、6171、6178 机车及相关资产报废并处置的
议案》
1.议案内容：

根据公司资产处置相关规定，结合机车运输业务经营及发展现状，拟对 4 台机车（6169、6170、6171、6178）及相关资产进行报废处置。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈东平、张勇对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和挂牌公司章程指引等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并调整公司组织架构，监事会的职权由董事会审计委员会行使，对《公司章程》的部分条款进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈东平、张勇对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于设立审计委员会并选举审计委员会成员的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《关于设立审计委员会并选举审计委员会成员的公告》 （公告编号2025-045）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于制定公司<董事会审计委员会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为强化公司董事会的功能，提高董事会的效率，完善公司治理结构，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际，公司拟设立审计委员会，并制定本规则。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修订公司<股东……
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