公告日期：2025-10-23

公告编号：2025-042

证券代码：430659 证券简称：江苏铁发 主办券商：东海证券
江苏省铁路发展股份有限公司

第十二届监事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 23 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：南京市江宁区映淮街 9 号江苏铁路科创园 12 楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日 以书面或通讯方式发
出
5.会议主持人：陈超先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和挂牌公

公告编号：2025-042

司章程指引等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并调整公司组织架构，监事会的职权由董事会审计委员会行使，对《公司章程》的部分条款进行修订。
2. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

为进一步优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合省国资监管要求和公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司拟废止现行有效的《监事会议事规则》。
2. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）经与会监事签字确认的《江苏省铁路发展股份有限公司第十二届监事会第四次（临时）会议决议》；

（二）本次会议的议案文本。

公告编号：2025-042

江苏省铁路发展股份有限公司
监事会
2025 年 10 月 23 日

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