公告日期：2025-10-23

公告编号：2025-060
证券代码：430659 证券简称：江苏铁发 主办券商：东海证券
江苏省铁路发展股份有限公司

独立董事关于第十二届董事会第四次（临时）会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、江苏省铁路发展股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》和《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立、客观判断的原则，现对公司第十二届董事会第四次（临时）会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于 6169、6170、6171、6178 机车及相关资产报废并处置的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：本次资产报废处置符合公司实际经营情况。当前宏观经济疲软、能源结构转型，叠加铁路联运资源增加及新型机车上线，导致运力过剩，公司机车运输效益下滑。上述 4 台直流电力机车技术性能落后，且使用年限即将到期，机车维修费用高，经市场调研和综合分析制定本次处置方案，6170、6171、6178 号机车达中修要求后停止维修并按规报废，6169 号机车继续运营至不符合上线条件后再行报废，该安排合理可行，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意《关于 6169、6170、6171、6178 机车及相关资产报废并处置的议案》。

二、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：本次《章程》修订，系根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及股转公司章程指引等规定，结合实际经营情况，拟取消监事会、设立审计委员会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并修订章程部分条款，修订程序合规，内容符合上述法律法规及监管要求，

公告编号：2025-060
未损害公司及全体股东的合法权益。我们同意该议案并同意将《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》提交 2025 年第二次临时股东会审议。

三、《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：本次《利润分配制度》修订，系根据《公司
法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和股转公司章程指引等相关规定，结合公司实际情况，对制度部分条款进行优化完善。修订后的制度内容合规、逻辑清晰，进一步规范了公司利润分配流程，有利于维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。本次修订决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意该议案并同意将《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》提交 2025 年第二次临时股东会审议。

四、《关于修订公司<董事会向经理层授权事项清单>的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：本次《董事会向经理层授权事项清单》的修
订，系结合本次《公司章程》《江苏省铁路发展股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法》修订，进行了同步修订，有利于公司治理体系更加规范高效，我们同意《关于修订公司<董事会向经理层授权事项清单>的议案》。

独立董事：陈东平、张勇

2025 年 10 月 23 日

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