公告日期：2025-11-11

证券代码：430659 证券简称：江苏铁发 主办券商：东海证券
江苏省铁路发展股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

地址：南京市江宁区映淮街 9 号江苏铁路科创园 12 楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长卞剑锋
6.召开情况合法合规性说明：

公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议股东及授权代表人的资格、议案的提出方式和程序、表决程序以及表决结果均符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数217,997,707 股，占公司有表决权股份总数的 60.81%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股
份总数 390,789 股，占公司有表决权股份总数的 0.11%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 3 人，董事唐庆庆、傅洪波、陈东平、张勇因公
缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈超因公缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和挂牌公司章程指引等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并调整公司组织架构，监事会的职权由董事会审计委员会行使，对《公司章程》的部分条款进行修订。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《拟取消监事会并修订<公司章程>的公告》 （公告编号 2025-044）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 217,997,707 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司治理，提高股东会议事效率，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和挂牌公司章程指引等相关规定，结合公司实际情况，公司修订了《公司章程》，需同步修订《股东大会议事规则》。议案
内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《股东会制度》（公告编号 2025-047）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 217,997,707 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步明确董事会职责权限，保障公司董事会高效规范运行，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和股转公司章程指引等相关规定，结合公司实际情况，公司修订了《公司章程》，需同步修订《董事会会议事规则》。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《董事会制度》（公告编号 2025-048）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 217,997,707 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》

1.议案内容：

为……
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