公告日期：2025-11-11

公告编号：2025-064

证券代码：430659 证券简称：江苏铁发 主办券商：东海证券
江苏省铁路发展股份有限公司

第十二届董事会审计委员会第一次（临时）会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：南京市江宁区映淮街 9 号江苏铁路科创园 12 楼会议室

4.发出董事会审计委员会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日以书面
或通讯方式发出

5.会议主持人：审计委员会主任委员陈东平先生

6.会议列席人员：公司部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席委员 3 人，出席和授权出席委员 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

公告编号：2025-064

1.议案内容：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）等相关法律法规要求，充分考虑自身经营发展实际、审计工作需求及前任会计师事务所服务年限等因素,公司拟变更 2025 年度会计师事务所。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《变更 2025 年度会计师事务所公告》 （公告编号 2025-068）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交董事会、股东会审议。
三、备查文件

（一）经与会委员签字确认的《江苏省铁路发展股份有限公司第十二届董事会审计委员会第一次（临时）会议决议》；

（二）本次会议的议案文本。

江苏省铁路发展股份有限公司
董事会审计委员会
2025 年 11 月 11 日

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