公告日期：2025-11-11

证券代码：430659 证券简称：江苏铁发 主办券商：东海证券
江苏省铁路发展股份有限公司

第十二届董事会第五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：南京市江宁区映淮街 9 号江苏铁路科创园 12 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日以书面或通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长卞剑锋先生

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）等相关法律法规要求，充分考虑自身经营发展实际、审计工作需求及前任会计师事务所服务年限等因素，公司经公开招标评审，拟将 2025 年度审计机构变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。
2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会对《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》进行了讨论及审议，认为此次变更会计师事务所符合相关法律法规要求、公司当前经营情况和审计需求，公司通过公开招标方式选聘新会计师事务所，决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈东平、张勇对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于调整公司 2025 年度投资计划的议案》
1.议案内容：

根据公司控股子公司江苏新合益机械有限公司实际生产经营需要和申请，公司拟对 2025 年度资本性支出计划进行调整，较原计划新增 280 万元，并同步调整年度预算金额。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于铁发公司经理层成员及其他负责人 2024 年度绩效薪酬兑

现和 2025 年度基本年薪分配系数的议案》
1.议案内容：

为建立健全市场化经营管理机制，持续深化公司三项制度改革，有效激发企业内生动力与发展活力，根据集团和公司相关管理办法的规定，充分结合了考核结果、任职年限、履职情况等因素综合，制定铁发公司经理层成员及其他负责人2024 年度绩效薪酬兑现及 2025 年度基本年薪分配系数方案。
2.回避表决情况：

董事卞剑锋、檀文回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈东平、张勇对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定公司<基本管理制度清单>的议案》
1.议案内容：

根据公司各部门梳理报送，结合公司规章制度建设要求，制定公司《基本管理制度清单》，基本管理制度涉及公司治理类、战略与投资类、企业管理类、资产财务类、风险合规类、安全生产和干部人事等七大类。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订公司<全面预算管理办法>的议案》
1.议案内容：

为进一步规范公司治理，依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及股转公司章程指引等相关法规，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订。同时，根据集团公司预算管理相关要求，对公司《全面预
算管理办法》也进行了相应的修订。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订公司<资产损失财务核销工作规则>的议案》
1.议案内容：

为进一步规范资产损失财务核销行为……
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