公告日期：2026-03-13

公告编号：2026-006

证券代码：430659 证券简称：江苏铁发 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏省铁路发展股份有限公司

第十二届董事会第七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：南京市江宁区映淮街 9 号江苏铁路科创园 12 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 4 日以书面或通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长卞剑锋先生

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新材料公司申请银行贷款及新合益公司给新材料公司提供
担保的议案》

公告编号：2026-006

1.议案内容：

为满足日常经营发展资金需求，公司控股子公司江苏新合益机械有限公司（以下简称“新合益公司”）的全资子公司江苏新合益新材料科技有限公司（以下简称“新材料公司”）拟向银行申请不超过人民币 5,000 万元短期贷款，用于补充流动资金，贷款利率不高于同期贷款市场报价利率（LPR）。新材料公司在办理贷款过程中可以根据实际情况,由其控股股东新合益公司为其无偿提供不超过5,000 万元的连带责任保证担保。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2026 年可能发生的日常性关联交易进行了预计，预计 2026 年关联交易共 3 项。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈东平、张勇对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司<员工薪酬管理办法>的议案》
1.议案内容：

为进一步加强公司薪酬管理，落实“三项制度”改革要求，深化员工收入分配制度改革，激发员工工作热情，建立和谐劳动关系，根据国家有关法律法规、规章和集团公司关于薪酬管理相关规定，结合公司实际，拟对公司《员工薪酬管

公告编号：2026-006

理办法》进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《江苏省铁路发展股份有限公司第十二届董事会第七次（临时）会议决议》；

（二）本次会议的议案文本。

江苏省铁路发展股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 13 日

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