公告日期：2026-04-29

证券代码：430659 证券简称：江苏铁发 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏省铁路发展股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4号——关联交易》《省属企业资产损失财务核销工作规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百一十九条 董事会享有下列投 第一百一十九条 董事会享有下列投
资、决策权限： 资、决策权限：

（一）对外投资（指用股权投资、金融
资产投资等）单笔在5,000万元以内的。 （一）对外投资（指股权投资、金融资如单笔金额超过上述数额或一个会计 产投资、自有资金委托理财等）单笔在年度内发生额累计超过上一年度经审 5,000 万元以内的。如单笔金额超过上计的净资产 30%的应经股东会审议批 述数额或一个会计年度内发生额累计
准； 超过上一年度经审计的净资产30%的应
（二）单项融资借款金额在 2000 万元 经股东会审议批准；

（不含）至 5000 万元以内的。如单笔 （二）单项融资借款金额在 2000 万元
金额超过上述范围或借款后公司资产 （不含）至 5000 万元以内的。如单笔负债率超过 65%的应经股东会审议批 金额超过上述范围或借款后公司资产准；
（三）资产损失核销的处理在 500 万元 负债率超过 65%的应经股东会审议批（不含）至 1000 万元以内的。如单笔 准；
金额超过上述数额或一个会计年度内 （三）购买非股权类资产金额（账面价发生额累计超过上一年度经审计的净 值或成交金额两者孰高）在 3000 万元
资产 5%的应经股东会审议批准； （不含）至 5000 万元以内的。如单笔
（四）购买非股权类资产金额（账面价 金额超过上述数额或一个会计年度内值或成交金额两者孰高）在 3000 万元 发生额累计超过上一年度经审计的净（不含）至 5000 万元以内的。如单笔
金额超过上述数额或一个会计年度内 资产 10%的应经股东会审议批准；
发生额累计超过上一年度经审计的净 （四）资产处置金额（账面价值或成交
资产 10%的应经股东会审议批准； 金额两者孰高）在 500 万元（不含）至
（五）资产处置金额（账面价值或成交 5000 万元以内的。如单笔金额超过上述金额两者孰高）在 500 万元（不含）至 数额或一个会计年度内发生额累计超5000 万元以内的。如单笔金额超过上述 过上一年度经审计的净资产10%的应经数额或一个会计年度内发生额累计超
过上一年度经审计的净资产 10%的应经 股东会审议批准；

股东会审议批准； （五）赠与、捐献价值在 50 万元（不
（六）赠与、捐献价值在 50 万元（不 含）至 100 万元以内的。如单笔金额超
含）至 100 万元以内的。如单笔金额超 过上述数额或一个会计年度内发生额过上述数额或一个会计年度内发生额 累计超过500万元的应经股东会审议批累计超过500万元的应经股东会审议批 准；

准； （六）诉讼仲裁处置方案金额在 1000
（七）诉讼仲裁处置方案金额在 1000

万元以上的。 万元以上的；

控股子公司重大交易事项达到本章程 （七）公司单笔或单项资产损失核销金规定的董事会、股东会审议披露标准 额低于 1000 万元的，及控股子公司单
的，需按照本章程规定，履行相应决策 笔或单项资产损失核销金额300万元以
程序。 上且低于 1000 万元的。如单笔或单项
上述事项应根据《治理规则》相关规定
执行连续 12 个月累计计算的原则。已 金额达到或超过上述数额的应经股东按本条规定履行相应决策程序的，不再 会审议批准。

纳入连续 12 个月累计计算范围。 控股子公司重大交易事项达到本章程
上述事项涉及《治理规则》第八十一条 规定的董事会、股东会审议披露标准所称“交易”，达到《治理规……
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