查看PDF原文
公告日期：2019-11-04
公告编号：2019-026
证券代码：430660 证券简称：益佰环保 主办券商：广发证券
天津益佰碧源环保科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 10 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马守栋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 25,920,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.86%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
具体内容详见 2019 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站
公告编号：2019-026
（http://www.neeq.com.cn）披露的益佰环保《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-022）。
2.议案表决结果：
同意股数 25,920,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
具体内容详见 2019 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）披露的益佰环保《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-022）。
2.议案表决结果：
同意股数 25,920,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
马守栋 董事 任职 2019 年 10 月 2019 年第二次临 审议通过
15 日 时股东大会
韩天 董事 任职 2019 年 10 月 2019 年第二次临 审议通过
15 日 时股东大会
姜鹏 董事 任职 2019 年 10 月 2019 年第二次临 审议通过
15 日 时股东大会
康万哲 董事 任职 2019 年 10 月 2019 年第二次临 审议通过
15 日 时股东大会
范兴隆 董事 任职 2019 年 10 月 2019 年第二次临 审议通过
15 日 时股东大会
公告编号：2019-026
吴兆钰 监事 任职 2019 年 10 月 2019 年第二次临 审议通过
15 日 时股东大会
朱……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
