公告日期：2019-11-07

公告编号：2019-028

证券代码：430660 证券简称：益佰环保 主办券商：广发证券
天津益佰碧源环保科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 22 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 20 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-028

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

天津市北辰区双街镇学海道北侧 15 号，公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司对关联方天津盈辉投资有限公司贷款提供担保的议案》
公司关联方天津盈辉投资有限公司因业务发展需要，拟向天津银行股份有限公司天马支行申请流动资金贷款 820 万元人民币。本公司拟为该笔贷款提供连带责任保证担保，担保金额为 820 万元，期限为一年。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；
4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 11 月 21 日 9:00-16:00

（三）登记地点：天津市北辰区双街镇学海道北侧 15 号，公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：

联系地址：天津市北辰区双街镇学海道北侧 15 号

联系电话：022-26880070

联系传真：022-27968995

邮政编码：300384

联 系 人：张喆

公告编号：2019-028

（二）会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理。
（三）临时提案

临时议案请于会议召开前 10 天提交。
五、备查文件目录
（一）天津益佰碧源环保科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

天津益佰碧源环保科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 7 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。