公告日期：2019-05-17

天津益佰碧源环保科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：天津市北辰区双街镇学海道北侧15号，公司会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长马守栋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数25,830,000股，占公司有表决权股份总数的98.51%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度公司董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，由董事长马守栋汇报2018年度董事会工作情况。

同意股数25,830,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2018年度公司监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，由监事会主席吴兆钰汇报2018年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数25,830,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2018年度公司年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

详见2019年4月22日在www.neeq.com.cn公示的《2018年年度报告》（公告编号：2019-005）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2018-006）。

2.议案表决结果：

同意股数25,830,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，将公司2018年度财务决算方案予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数25,830,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，将公司2019年度财务预算方案予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数25,830,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2018年度公司利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

公司2018年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数25,830,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

1.议案内容：

公司拟续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的审计机构，聘期一年，根据双方意愿，可以续聘；审计费用授权董事会决定。

2.议案表决结果：

同意股数25,830,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

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