
公告日期:2019-05-17
天津益佰碧源环保科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月15日
2.会议召开地点:天津市北辰区双街镇学海道北侧15号,公司会议室。
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长马守栋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人,持有表决权的股份总数25,830,000股,占公司有表决权股份总数的98.51%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2018年度公司董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规及《公司章程》的规定,由董事长马守栋汇报2018年度董事会工作情况。
同意股数25,830,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2018年度公司监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规及《公司章程》的规定,由监事会主席吴兆钰汇报2018年度监事会工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数25,830,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<2018年度公司年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容:
详见2019年4月22日在www.neeq.com.cn公示的《2018年年度报告》(公告编号:2019-005)及《2018年年度报告摘要》(公告编号:2018-006)。
2.议案表决结果:
同意股数25,830,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
1.议案内容:
根据法律、法规及《公司章程》的规定,将公司2018年度财务决算方案予以汇报。2.议案表决结果:
同意股数25,830,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规及《公司章程》的规定,将公司2019年度财务预算方案予以汇报。2.议案表决结果:
同意股数25,830,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于<2018年度公司利润分配预案>的议案》
1.议案内容:
公司2018年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数25,830,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
1.议案内容:
公司拟续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的审计机构,聘期一年,根据双方意愿,可以续聘;审计费用授权董事会决定。
2.议案表决结果:
同意股数25,830,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
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