公告日期：2020-04-10

公告编号：2020-005

证券代码：430660 证券简称：益佰环保 主办券商：广发证券
天津益佰碧源环保科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 6 日以书面形式方式发出

5.会议主持人：董事长马守栋
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事姜鹏因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议《关于公司对关联方天津盈辉投资有限公司贷新还旧贷款提供担保的
议案》

公告编号：2020-005

1.议案内容：

公司关联方天津盈辉投资有限公司因业务发展需要，向天津银行股份有限公司天马支行申请贷新还旧 790 万元人民币流动资金贷款。本公司为该笔贷款提供连带责任保证担保，担保金额为 790 万元，期限为一年。
2.回避表决情况

上述议案涉及关联交易，关联董事马守栋、康万哲回避表决。其他非关联董事人数不足 3 人，根据《公司法》、《公司章程》的规定，本议案直接提交股东大会审议。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请公司召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2020 年 04月 27 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议《关
于公司对关联方天津盈辉投资有限公司贷新还旧贷款提供担保的议案》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）天津益佰碧源环保科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

天津益佰碧源环保科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 10 日

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