公告日期：2021-05-25
证券代码：430661 证券简称：派尔科 主办券商：光大证券
上海派尔科化工材料股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 5 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长石康明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及《上海派尔科化工材料股份有限公司章程》等有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事金宗莲、徐惠娟、周建锋因工作原因缺席；2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事马颖、严春雷因在外地缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
无其他人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
议 案 内 容 刊 登 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn），详情请见《上海派尔科化工材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》（公告编号：2021-003）。
2.议案表决结果：
同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（二）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
议 案 内 容 刊 登 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn），详情请见《上海派尔科化工材料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》（公告编号：2021-004）。
2.议案表决结果：
同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（三）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
议 案 内 容 刊 登 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn），详情请见《上海派尔科化工材料股份有限公司2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）和《上海派尔科化工材料股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。
2.议案表决结果：
同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（四）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：
议 案 内 容 刊 登 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn），详情请见《上海派尔科化工材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》（公告编号：2021-003）。
2.议案表决结果：
同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（五）审议通过《公司 2021 年全年财务预算报告》
1.议案内容：
议 案 内 容 刊 登 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让……
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