公告日期：2019-10-22

公告编号：2019-026

证券代码：430661 证券简称：派尔科 主办券商：光大证券

上海派尔科化工材料股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 8 日以电话方式发出

5.会议主持人：石康明先生

6.会议列席人员：董事会秘书、监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事陈宏因外地出差缺席，委托董事石康明代为表决。

董事胡安虎因外地出差缺席，委托董事徐惠娟代为表决。

董事周建锋因外地出差缺席，委托董事徐惠娟代为表决。

公告编号：2019-026

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司董事长》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会设董事长一名，公司提名石康明先生为董事长候选人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，本次选举为换届选举，董事长为连任当选。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，结合公司生产经营状况，公司设立总经理一名，公司董事长候选人石康明先生提名石康明先生为公司总经理候选人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，本次选举为换届选举，总经理为连任当选。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，结合公司生产经营状况，公司拟设立副总经理 2 名，公司总经理候选人石康明先生提名金宗莲女士和徐惠娟女士为公司副总经理候选人，任期三年，自本次董事会会议审议通过

公告编号：2019-026

之日起计算，本次选举为换届选举，副总经理为连任当选。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《聘任公司财务总监》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，结合公司生产经营状况，公司拟设立财务总监 1 名，公司总经理候选人石康明先生提名金宗莲女士为公司财务总监候选人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算，本次选举为换届选举，财务总监为新任。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司设董事会秘书1 名，公司董事长候选人石康明先生提名王朋先生为公司董事会秘书候选人，任期三年，自本次董事会……
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