公告日期：2019-05-21

上海派尔科化工材料股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长石康明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司2018年年度股东大会于2019年4月26日发出了会议通知，2019年5月18日在公司会议室召开。出席本次会议的股东及其授权代表共计13名，代表公司股份99,001,000股，占公司有表决权的股份总数的99.001%。

本次股东大会由董事会召集，由董事长石康明先生主持，公司董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员代表列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及《上海派尔科化工材料股份有限公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数99,001,000股，占公司有表决权股份总数的99.001%。

二、议案审议情况

1.议案内容：

议案内容刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），详情请见《上海派尔科化工材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数99,001,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），详情请见《上海派尔科化工材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数99,001,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（三）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），详情请见《上海派尔科化工材料股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-007）和《上海派尔科化工材料股份有限公司2018年年度报告摘要》

2.议案表决结果：

同意股数99,001,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

议案内容刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），详情请见《上海派尔科化工材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数99,001,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（五）审议通过《公司2019年全年财务预算报告》议案

1.议案内容：

议案内容刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），详情请见《上海派尔科化工材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数99,001,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股……
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