公告日期：2020-01-20

公告编号：2020-004

证券代码：430662 证券简称：罗曼股份 主办券商：海通证券
上海罗曼照明科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司总部会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 9 日以传真方式发出

5.会议主持人：孙凯君董事长
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于罗曼股份与鄂尔多斯市鸿泰园林绿化有限责任公司签署债权转让协议的议案》。
1.议案内容：

公告编号：2020-004

为提高公司资金使用效率，防范经营风险，公司与鄂尔多斯市鸿泰园林绿化有限责任公司（以下简称“鸿泰园林”）签署《债权转让协议》，向鸿泰园林转让公司对鄂尔多斯市东胜区政府的债权，债权金额为人民币 2,280 万元，并授权公司管理层全权办理债权转让相关事宜。详见《公司出售资产的公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海罗曼照明科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 20 日

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